002745 深市 木林森

      证券代码：002745          证券简称：木林森          公告编号：2021-059

                    木林森股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第四届

      董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中

      华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟

      对《公司章程》部分条款进行修订。

          修改前后内容对照如下：

            修订前章程条款                            修订后章程条款

第二十六条 公司的股份可以依法转让。              第二十六条 公司的股份可以依法转让。

    公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交
易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统
继续交易。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之  第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日
日起2个月以内召开临时股东大会：                起2个月以内召开临时股东大会：

  (一)董事人数不足6人时；                        (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；  程所定人数的2/3时；

    (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东      (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
请求时；                                          (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请
    (四)董事会认为必要时；                    求时；

    (五)监事会提议召开时；                        (四)董事会认为必要时；

    (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的      (五)监事会提议召开时；

其他情形。                                        (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
                                              他情形。

第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长1  第一百零七条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。
人。董事会成员中包括3名独立董事。              董事会成员中包括2名独立董事。

          除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司

      股东大会审议通过。

          特此公告。

                                              木林森股份有限公司董事会

                                                    2021年10月28日