股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2021-044号
安徽富煌钢构股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2021年10月26日上午10：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年10月23日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
《公司2021年第三季度报告》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息披露管理制度（2015年3月）》同时废止。
《信息披露管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实
施，原《内幕信息知情人登记备案制度（2015年3月）》同时废止。
《内幕信息知情人登记管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施。
《投资者关系管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021年10月27日
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