002742 深市 三圣股份

            重庆三圣实业股份有限公司

                公司章程修正案

  公司章程修正方案具体如下：

  条款              修订前                      修订后

            担任公司独立董事应符合下列基本  担任公司独立董事应符合下列基本
            条件：                          条件：

            （一）根据法律、行政法规及其他有  （一）根据法律、行政法规及其他有
            关规定，具备担任上市公司董事的资  关规定，具备担任上市公司董事的资
            格；                            格；

            （二）具有中国证监会颁布的《关于  （二）具有中国证监会颁布的《关于
            在上市公司建立独立董事制度的指  在上市公司建立独立董事制度的指
            导意见》所要求的独立性；不在公司  导意见》所要求的独立性；不在公司
            担任除董事外的其他职务，并与公司  担任除董事外的其他职务，并与公司
            及公司主要股东不存在可能妨碍其  及公司主要股东不存在可能妨碍其
            进行独立客观判断的关系的董事；独  进行独立客观判断的关系的董事；独
第一百零六  立董事应当独立履行职责，不受公司  立董事应当独立履行职责，不受公司
    条      主要股东、实际控制人或者其他与公  主要股东、实际控制人或者其他与公
            司存在利害关系的单位和个人的影  司存在利害关系的单位和个人的影
            响。                            响。

            （三）公司独立董事应具备上市公司  （三）公司独立董事应具备上市公司
            运作的基本知识，熟悉相关法律、行  运作的基本知识，熟悉相关法律、行
            政法规、规章及规则，具有五年以上  政法规、规章及规则，具有五年以上
            法律、经济或者其他履行独立董事职  法律、经济或者其他履行独立董事职
            责所必需昀工作经验。            责所必需昀工作经验。

            （四）公司独立董事最多在五家上市  （四）公司独立董事最多在三家上市
            公司兼任独立董事，并确保有足够的  公司兼任独立董事，并确保有足够的
            时间和精力有效履行职责。        时间和精力有效履行职责。


            独立董事的提名、选举和更换：    独立董事的提名、选举和更换：

              （一）公司董事会、监事会、单独  （一）公司董事会、监事会、单独
            或合并持有公司己发行股份 1%以上  或合并持有公司己发行股份 1%以上
            的股东可以提出独立董事候选人，并  的股东可以提出独立董事候选人，并
            经股东大会选举决定。            经股东大会选举决定,依法设立的投
            （二）独立董事的提名人在提名前应  资者保护机构可以公开请求股东委
            当征得被提名人的同意。提名人应当  托其代为行使提名独立董事的权利。
            充分了解被提名人职业、学历、职称、 （二）独立董事的提名人在提名前应
            详细的工作经历、全部兼职等情况， 当征得被提名人的同意。提名人应当
            并对其担任独立董事的资格和独立  充分了解被提名人职业、学历、职称、
            性发表意见，被提名人应当就其本人  详细的工作经历、全部兼职等情况，
            与公司之间不存在任何影响其独立  并对其担任独立董事的资格和独立
            客观判断的关系发表公开声明。在选  性发表意见，被提名人应当就其本人
第一百零八  举独立董事的股东大会召开前，董事  与公司之间不存在任何影响其独立
    条      会应当按照规定公布上述内容。    客观判断的关系发表公开声明。在选
            （三）在选举独立董事的股东大会召  举独立董事的股东大会召开前，董事
            开前，公司董事会对被提名人的有关  会应当按照规定公布上述内容。

            情况有异议的，应同时报送董事会的  （三）在选举独立董事的股东大会召
            书面意见。                      开前，公司董事会对被提名人的有关
            （四）独立董事每届任期三年，任期  情况有异议的，应同时报送董事会的
            届满，连选可以连任，但是连任时间  书面意见。

            不得超过六年。                  （四）独立董事每届任期三年，任期
            （五）独立董事连续 3 次未亲自出席  届满，连选可以连任，但是连任时间
            董事会会议的，由董事会提请股东大  不得超过六年。

            会予以撤换。除出现上述情况及《公  （五）独立董事连续 2次未亲自出席
            司法》中规定的不得担任董事的情形  董事会会议的，也不委托其他独立董
            外，独立董事任期届满前不得无故被  事代为出席的，董事会应当在该事实
            免职。提前免职的，被免职的独立董  发生之日起三十日内提议召开股东
            事认为公司的免职理由不当的，可以  大会解除该独立董事职务。 除出现
做出公开声明，公司应将其作为特别  上述情况及《公司法》中规定的不得
披露事项予以披露。              担任董事的情形外，独立董事任期届
（六）独立董事在任期届满前可以提  满前不得无故被免职。提前免职的，出辞职。独立董事辞职应向董事会提  被免职的独立董事认为公司的免职交书面辞职报告，对任何与其辞职有  理由不当的，可以做出公开声明，公关或其认为有必要引起公司股东和  司应将其作为特别披露事项予以披
债权人注意的情况进行说明。      露。

    独立董事出现不符合独立性条  （六）独立董事在任期届满前可以提
件或其他不适宜担任独立董事职责  出辞职。独立董事辞职应向董事会提的情形，由此造成公司独立董事达不  交书面辞职报告，对任何与其辞职有到章程规定的人数时，公司按规定补  关或其认为有必要引起公司股东和
足独立董事人数。                债权人注意的情况进行说明。

  如因独立董事辞职导致公司董      独立董事出现不符合独立性条
事会中独立董事所占的比例低于本  件或其他不适宜担任独立董事职责章程规定的最低要求时，该独立董事  的情形，由此造成公司独立董事达不的辞职报告应当在下任独立董事填  到章程规定的人数时，公司按规定补
补其缺额后生效。                足独立董事人数。

                                    如因独立董事辞职导致公司董
                                事会中独立董事所占的比例低于本
                                章程规定的最低要求时，该独立董事
                                的辞职报告应当在下任独立董事填
                                补其缺额后生效。

                          重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                        2023 年 11 月 30 日