证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-22号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年3月30
日上午9:30分在公司1212会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已
于2018年3月19日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立
董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股
东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
《2017 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017
年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计为30,240,000元。本年度不送红
股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
七、通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
八、通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2018年度公司及子公司向金融机构申请贷款余额不超过20亿元人民币
的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司2018年度担保计划的议案》
内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度担保计划的公告》。 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十三、通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年4月20日13:40分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道
99号公司11楼1106会议室召开公司2017年年度股东大会。
关于本次年度股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
