证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-013
广东光华科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年年度股东大会的通知》于2022年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2022年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份185,015,702股，占上市公司总股份的47.0346％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,264,480股，占上市公司总股份的6.4227％。
通过网络投票的股东14人，代表股份159,751,222股，占上市公司总股份的40.6119％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份876,642股，占上市公司总股份的0.2229％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份876,642股，占上市公司总股份的0.2229％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案1.00 《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 184,978,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 2.00 《2021 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 184,978,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意839,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7908％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 3.00 《2021 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 184,978,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意839,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7908％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 4.00 《2021 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 184,972,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意833,242股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0493％；反对36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2092％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7415％。
本项议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 184,972,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意833,242股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0493％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2092％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7415％。
本项议案获得通过。
提案 6.00《关于公司董事 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》
（一）2021年度董事薪酬（含税）
提案 6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
总表决情况：
同意 160,059,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；反对
37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。关联股东陈汉昭回避表决。
中小股东总表决情况：
同意832,842股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0037％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2549％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7415％。
本项议案获得通过。
提案 6.02 董事杨应喜先生薪酬
总表决情况：
同意 184,971,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 6,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意832,842股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0037％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2549％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7415％。
本项议案获得通过。
提案 6.03 独立董事津贴
总表决情况：
同意 184,972,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意833,242股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0493％；反对43,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（二）2021 年度董事薪酬（含税）
提案 6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬
总表决情况：
同意 160,065,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767％；反对
37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东陈汉昭回避表决。
中小股东总表决情况：
同意839,342股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7451％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 6.05 董事杨应喜先生基本薪酬
总表决情况：
同意 184,971,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
43,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意832,842股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0037％；反对43,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9963％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 6.06 独立董事津贴
总表决情况：
同意 184,972,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决
查看PDF原文
