证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-068号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路 20 号金展珠宝广场 A 座
27 楼会议室
（5）网络投票时间：2021 年 6 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6
月 25 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日
（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 32 人，代表有表决权的股份总
数为 262,339,799 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 57.7763%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权的股份总数为
236,657,148 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 52.1201%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总数为25,682,651 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 5.6562%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 人，代表有表决权的股
份总数为 9,227,852 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 2.0323%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 262,314,199 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9902%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
2、审议通过《关于子公司 2021 年拟向银行申请新增授信额度并接受关联方
无偿担保的议案》；
表决结果：同意 189,044,322 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.0376%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 3,758,381 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 1.4326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,211,121 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 67.3084%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 0.2774%；弃权 2,991,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 32.4142％。
就本议案的审议，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，均已对本议案回避表决。
3、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意 142,748,686 股，占出席会议有效表决权股份数的 54.4137%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 119,565,513 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 45.5766%。
4、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：同意 259,717,099 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.0003%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 2,597,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,605,152 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 71.5784%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 0.2774%；弃权 2,597,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 28.1441％。
5、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意 142,748,686 股，占出席会议有效表决权股份数的 54.4137%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 119,565,513 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 45.5766%。
6、审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意 142,748,686 股，占出席会议有效表决权股份数的 54.4137%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 119,565,513 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 45.5766%。
7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 259,717,099 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.0003%；
反对 25,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0098%；弃权 2,597,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,605,152 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 71.5784%%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 0.2774%；弃权 2,597,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 28.1441％。
8、审议通过《关于提名胡晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》。
表决结果：同意 141,611,005 股，占出席会议有效表决权股份数的 53.9804%；
反对 120,326,144 股，占出席会议有效表决权股份数的 45.8665%；弃权 401,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.1531%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,235,721 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 67.5750%；反对 2,992,131 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 32.4250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决
议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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