002740 深市 ST爱迪尔

股票代码：002740            股票简称：爱迪尔          公告编号：2020-070 号
      福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

      关于 2019 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。

（3）现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。
（5）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 23 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日（星期二）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份的 161,935,977 股，占上市公
司总股份 454,061,077 股的 35.6639%。
1、现场会议出席情况


  通过现场投票的股东 5 人。代表有表决权的股份总数为 135,927,436 股，占
上市公司总股份 454,061,077 股的 29.9359%。
2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份总数为26,008,541 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 5.7280%。
3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表有表决权的股份
总数为 283,600 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 0.0625%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。


    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉的议案》
    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；

反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司 2020 年为上下游公司提供融资担保额度的议案》
    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；
反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

    表决结果：该议案关联股东苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、龙岩市汇金发展集团有限公司、龙岩市永盛发展有限公司回避表决，同意 6,519,879 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.8034%；反对 215,300 股，占出席会议有效表决
权股份数的 3.1966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 68,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 24.0832%；反对 215,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 75.9168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 161,720,677 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8670%；

反对 215,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1330%；弃权 0 股（其中，
因未投