股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-029号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长苏日明先生。
（3）现场会议召开时间：2018年3月20日（星期二）14：00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。
（2）网络投票时间：2018年3月19日-2018年3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3
月20日（星期二）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统票的具体时间为：2018年3月19日（星期一）下午15:00至2018
年3月20日（星期二）下午15:00的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份的165,863,458股，占上市公司
总股份330,586,904股的50.1724%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东11人。代表有表决权的股份总数为165,063,258股，占
占上市公司总股份330,586,904股的49.9304%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份总数为
800,200股，占上市公司总股份330,586,904股的0.2421%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份
总数为800,400股，占上市公司总股份330,586,904股的0.2421%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
4、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
5、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意165,063,258股，占出席会议有效表决权股份数的99.5176%；
反对800,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.4824%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意200股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的0.0250%；反对800,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的99.9750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有效表决权股份数的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
9、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意165,063,258股，占出席会议有效表决权股份数的99.5176%；
反对800,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.4824%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意200股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的0.0250%；反对800,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的99.9750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有效表决权股份数的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议
案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及苏日明先生（持有本公司股份78,978,900股）、苏永明先生（持
有本公司股份33,757,800股）及狄爱玲女士（持有本公司股份30,366,908股）为
一致行动人，对该议案回避表决，其他非关联股东对上述议案进行了表决。
表决结果：同意21,963,150股，占出席会议有效表决权股份数的96.4995%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的3.5005%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意165,066,758股，占出席会议有效表决权股份数的99.5197%；
反对796,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.4803%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,700股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的0.4623％；反对796,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.5377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
