万达电影院线股份有限公司
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首次公开发行A股股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于
http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
1-2-i
目录
第一节重大事项提示.......................................................................................1
第二节本次发行概况.....................................................................................15
第三节发行人基本情况.................................................................................17
一、发行人基本资料...............................................................................17
二、发行人历史沿革及改制重组情况......................................................17
三、发行人的股本情况............................................................................19
四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系...................23
五、发行人的主营业务及所处行业情况...................................................23
六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.................................27
七、同业竞争和关联交易情况.................................................................27
八、董事、监事、高级管理人员..............................................................33
九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....................................37
十、财务会计信息及管理层讨论与分析...................................................39
第四节募集资金运用.....................................................................................81
一、募集资金运用概况............................................................................81
二、实际募集资金与募集资金投资项目需求不一致时的安排...................81
三、项目概况..........................................................................................81
四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响.....................................82
第五节风险因素和其他重要事项...................................................................84
一、风险因素..........................................................................................84
二、重要合同..........................................................................................93
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排...............................................103
一、本次发行各方当事人......................................................................103
二、本次发行上市的重要日期...............................................................106
1-2-ii
第七节备查文件..........................................................................................107
一、备查文件........................................................................................107
二、查阅地点........................................................................................107
三、查阅时间........................................................................................108
四、查阅网址........................................................................................108
1-2-iii
第一节重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、发行人实际控制人王健林先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个
月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。
2、发行人控股股东万达投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本
公司持有的股份。
本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；上市后6个月内若发行人股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。
3、发行人与实际控制人存在关联关系的股东王建忠、王建可、王建春、王
建川和王思聪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、发行人其他股东分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本人/
本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。
1-2-1
二、股价稳定机制
本公司制定了《股价稳定机制》，拟采取以下措施以稳定上市后的股价：
1、启动机制的具体条件：自公司上市之日起三年内，如公司股票连续20
个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足
证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定。
2、稳定股价的具体措施
（1）控股股东拟采取的措施
满足机制启动条件之日起10个交易日内，控股股东应就其增持公司A股股
票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量、价格、完成
时间等信息。增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产，增持股份数量
不低于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的1.5%。
（2）公司拟采取的措施
如控股股东未履行上述增持义务，则公司应在满足机制启动条件之日起20
个交易日内由公司公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区
间、完成时间等信息，并同时发出股东大会会议通知。该股份回购计划须经由出
席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过，且控股股东承诺投赞
成票。回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于
公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的1.5%。
（3）全体董事、高级管理人员拟采取的措施
如公司未履行上述股份回购义务，或如因各种原因导致前述股份回购计划未
能通过股东大会的，公司董事、高级管理人员应在满足机制启动条件之日起30
个交易日内，或前述股东大会之日起10个交易日内（如期间存在N个交易日限
制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在满足上述条件后的
30+N或10+N个交易日内）增持公司股票。增持价格不高于最近一期公司经审
计的每股净资产，各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的20%。
（4）增持或回购义务的解除及再次触发
1-2-2
在履行完毕前述增持或回购措施后的120个交易日内，控股股东、公司、
全体董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述增持措施
后的第121个交易日开始，如果公司A股股票交易均价连续20个交易日仍低于
最近一期经审计每股净资产，则控股股东、公司、全体董事及高级管理人员的增
持或回购义务将按照前述1、2、3的顺序自动产生。
控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照
深圳证券交易所相关规定履行相应的信息披露义务。
本机制公司于完成首次公开发行A股股票并上市后自动生效，有效期三年。
在本机制有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员应履行本机制规定的
董事、高级管理人员义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提
名前书面同意履行前述义务。
三、股东持股意向及减持意向
万达投资作为本公司控股股东，就本公司首次公开发行及上市后持有及减持
本公司股份的意向说明并承诺如下：
“1、本公司作为公司控股股东，通过长期持有公司股份以
