002738 深市 中矿资源

    中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源      公告编号:2021-065 号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债

            中矿资源集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021
年 9 月 27 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划预留部分股票期权的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权与限制性股票激
励计划》等文件的有关规定，公司董事会认为，向激励对象授予股票期权预留权益的条件已经成就。董事会根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意
确定以 2021 年 9 月 30 日为授予日，向 5 名激励对象授予 60.00 万份预留部分股
票期权，行权价格为 55.84 元/份。

    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    表决结果：通过。

    《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 30 日