股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-019
葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第六次会议于 2021 年 4 月 20 日 9 时在公司四楼会议室以现场方式召开，本次
会议通知及议案于 2021 年 4 月 10 日通过电子邮件形式发出。会议应参加董事九
人，实际参加董事七人，独立董事林瑞超先生因事未参加本次董事会，委托独立董事崔丽晶女士代为表决；董事关一女士因事未参加本次董事会，委托董事长关玉秀女士代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关玉秀女士召集并主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事林瑞超先生、李华杰先生、崔丽晶女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《公司 2020年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》披露于本公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2020 年年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ），并批准 2020 年度财务报告对外报出。《2020 年年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《葵花药业集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》披露于公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现利润情况如下：
合并口径：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
584,454,186.65 元，提取法定盈余公积金 34,369,639.37 元，公司期末可供股东分配的利润 1,453,225,948.17 元。
单体口径：母公司 2020 年度实现净利润 588,031,422.38 元，提取法定盈余
公积金 34,369,639.37 元，公司期末可供股东分配的利润 609,839,530.27 元。
按《公司法》、《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为
609,839,530.27 元。
在综合考虑公司实际经营情况及未来发展前景等因素，为回报股东，使股东共享公司发展成果，公司董事会提出 2020 年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份)为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
由于公司拟计划实施 2021 年员工持股计划，员工持股计划的股票来源为公
司回购的本公司股票。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份过户到员工持股计划专户等事项致使公司总股本、公司回购专用账户的股数发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按照每股分配金额比例不变原则调整分配总额。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事的独立意见、《葵花药业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
上述报告、独立意见及《葵花药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制自
我评价报告》均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
七、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
公司独立董事对议案内容发表了独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告、独立董事意见均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
八、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了鉴证报告，保荐机构对此报告出具了核查意见，公司独立董事对此报告发表了独立意见。上述报告均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司及子公司员工福利的需要，同意公司及下属子公司 2021 年度与
本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司、黑龙江亿葵农业有限公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过 2,000 万元。
公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司的经营发展需要,公司及子公司 2021 年度拟向银行申
请综合授信额度不超过人民币 200,000.00 万元(含前期已生效或在履行的授信)，上述额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股
东大会做出新的决议之日止。
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总授信额度范围内，最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文件。
《葵花药业集团股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公
告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》
公司本次提供担保对象均是公司控股/全资子公司，且其经营情况稳定，具备良好的偿债能力，公司对其具有实际控制权，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于解决子公司生产经营的资金需求，有利于公司及子公司生产经营的顺利开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意公司 2021年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保，预计担保额度不超过41,888.00 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），其中拟向资产负债率70%以上的子公司预计提供担保额度为 12,000 万元，向资产负债率 70%以下的子公司预计提供担保额度为 29,888 万元，上述担保额度可循环使用，本事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于 2021 年度预计担保额度的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过 130,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，
该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述额度可滚存使用；授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权，签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》
同意公司及子公司开展共享额度不超过人民币3亿元的票据池业务及与合作金融机构办理不超过人民币3亿元的票据质押业务，期限为经董事会审议通过之日起一年，业务期限内，上述额度可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于开展票据池业务及票据质押业务的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的，符合公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董
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