深圳王子新材料股份有限公司
关于公司内部之间股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司对二级控股子公司合肥王子环保技术有限公司（以下简称“合肥王子”）进行增资。截至目前，公司尚未办理该事项所涉及的工商变更手续。
根据公司最新战略布局和实际经营需要，公司拟变更该事项部分内容。变更后的内容为：公司拟将通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）持有的二级控股子公司合肥王子70%的股权转让给重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）；吕巧云共持有合肥王子30%股权，拟将其持有的合肥王子25%的股权分别转让给杨建印5%、高凤10%和李妮娜10%，栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后，合肥王子全部股东按其认缴出资比例对合肥王子进行增资，增资完成后，合肥王子的注册资本将由300万元人民币变更为2,000万元人民币，重庆富易达、吕巧云、杨建印、高凤和李妮娜持股比例分别为70%、5%、5%、10%和10%。本次股权转让和增资后，重庆富易达持有合肥王子70%股权，合肥王子仍为公司二级控股子公司。
同时，公司同意合肥王子的法定代表人由蔡骅变更为程琳，营业范围变更为：研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘，农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保湿材料、纸制品；蜂窝结构技术的咨询；生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品、模切产品、托盘制品、电子产品（除国家专控产品）、箱包、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、机械设备、机电产品、零配件及技术的进出口业务；房屋租赁、普通道
以工商行政管理部门核准登记备案为准。
上述股权转让和增资是公司内部之间股权的转让，不涉及合并报表范围变化。公司董事会授权合肥王子管理层办理上述股权转让和增资、法定代表人和营业范围变更等有关工商变更事宜。
2、上述股权转让的受让方重庆富易达为公司控股子公司，重庆富易达的其他两名股东为重庆骏宽科技有限公司（以下简称“骏宽科技”）、李智，其中李智为公司二级控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称“烟台栢晟”）的原股东、原总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并经公司审慎判断，上述股权转让构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决。
3、本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决，已经公司2018年10月18日召开的第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）重庆富易达科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91500227327807201T
名称：重庆富易达科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市璧山区大路街道北街199号
法定代表人：李智
注册资本：人民币1,808.18万元
成立日期：2015年01月20日
营业期限：2015年01月20日至永久
经营范围：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化
技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
股权结构：
单位：人民币万元
股东 出资额 持股比例
深圳王子新材料股份有限公司 922.17 51%
重庆骏宽科技有限公司 723.27 40%
李智 162.74 9%
合计 1,808.18 100%
实际控制人：深圳王子新材料股份有限公司
2、历史沿革
（1）2015年1月，重庆富易达科技有限公司成立
2015年1月8日，重庆市工商行政管理局璧山区分局（以下简称“璧山工商局”）出具《名称预先核准通知书》（渝名称预核准字[2015]璧工商第304131号），核准设立公司名称为：重庆富易达科技有限公司。
2015年1月20日，重庆富易达股东周英、重庆富士达科技有限公司（以下简称“富士达”）签署了公司章程。根据公司章程的规定，重庆富易达注册资本为人民币1,000万元，其中富士达认缴950万元，周英认缴50万元。
2015年1月20日，重庆市工商行政管理局璧山分局向重庆富易达核发了注册号为“500227007724961”的《营业执照》，重庆富易达科技有限公司依法登记设立，公司法定代表人为程琳。
重庆富易达设立时的出资结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 重庆富士达科技有限公司 950.00 95.00
2 周英 50.00 5.00
合计 1,000.00 100.00
注：重庆富易达设立时，周英所持有的重庆富易达5%的股权系受程琳委托持有，详见《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四节·二·（二）
（2）2017年6月，第一次股权转让
2017年6月20日，经股东会审议通过，同意富士达将其持有的94.5%的股权作价945万转让给周英，将其持有的0.5%的股权作价5万元转让给周正。
2017年6月26日，重庆富易达完成工商变更登记，变更后股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 周英 995.00 99.50
2 周正 5.00 0.50
合计 1,000.00 100.00
注：本次股权转让完成后，周英所持有的重庆富易达99.5%的股权、周正持有的重庆富易达0.5%的股权系受程琳委托持有，详见《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四节·二·（二）重庆富易达历史上的股权代持”的说明。
（3）2018年1月，第一次增资
2018年1月3日，经股东会审议通过，同意新增注册资本250万元，增资后注册资本变更为1,250万元，新增注册资本由台达化工（中山）有限公司（以下简称“台达化工”）认缴。
2018年1月3日，重庆富易达完成工商变更登记，变更后股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 周英 995.00 79.60
2 台达化工（中山）有限公司 250.00 20.00
3 周正 5.00 0.40
合计 1,250.00 100.00
注：本次增资完成后，周英所持有的重庆富易达79.6%的股权、周正持有的重庆富易达0.4%的股权系受程琳委托持有，详见《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四节·二·（二）重庆富易达历史上的股权代持”的说明。
（4）2018年4月，第二次股权转让
2018年4月9日，重庆富易达股东会通过决议，同意台达化工将其持有的公司250万元的出资额作价0元转让给周英，其他股东放弃该部分股权的优先购买权。根据该股东会决议，重庆富易达修改了公司章程。
2018年4月9日，台达化工与周英签署《股权转让协议》，约定台达化工将其持有的重庆富易达250万元的出资额作价0元转让给周英，前述定价的原因是台达化工增资及退出的时间间隔较短，且其尚未缴纳出资。
2018年4月23日，重庆富易达取得了璧山工商局换发的《企业法人营业执照》，
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 周英 1,245.00 99.60
2 周正 5.00 0.40
合计 1,250.00 100.00
注：本次股权转让完成后，周英所持有的重庆富易达99.6%的股权、周正持有的重庆富易达0.4%的股权系受程琳委托持有，详见《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四节·二·（二）重庆富易达历史上的股权代持”的说明。
（5）2018年5月，第三次股权转让
2018年5月22日，重庆富易达股东会通过决议，同意周英、周正将其持有的重庆富易达1,250.00万元的出资额作
