股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2021-067
利民控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下：
根据现行法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中关于投资决策权限部分内容作如下修订：
序号 修订前章程条款 修订后的章程条款
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: (十三)审 机构,依法行使下列职权: (十三) 审
议公司以下对外投资、收购出售资 议公司以下对外投资、收购出售资
产、资产抵押和质押、贷款、关联 产、资产抵押、对外担保、委托理
交易事项： 财、关联交易等事项：
1、公司在一年内购买、出售重大资 1、交易涉及的资产总额占公司最近
产超过公司最近一期经审计总资产 一期经审计总资产的 30%以上，该
30%的事项； 交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算
2、所涉金额单次或连续 12 个月内 数据；
为同一项目累计超过公司最近一期 2、交易标的（如股权）在最近一个
经审计净资产的 50%且超过 5,000 会计年度相关的营业收入占公司最
1 万元的对外投资；以及涉及运用发 近一个会计年度经审计营业收入的
行证券募集资金进行投资的事项； 50％以上，且绝对金额超过五千万
3、资产抵押、委托理财：所涉金额 元；
单次或 12 个月内为同一项目累计 3、交易标的（如股权）在最近一个
超过公司最近一期经审计净资产的 会计年度相关的净利润占公司最近
50%且超过 5,000 万元； 一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过五百万
4、贷款：所涉及金额单次超过公司 元；
最近一期经审计净资产的 50%且超 4、交易的成交金额（含承担债务和
过 5,000 万元； 费用）占公司最近一期经审计净资
5、关联交易：公司与关联法人达成 产的 50％以上，且绝对金额超过五
的关联交易总额（含同一标的或同 千万元；
一关联人连续 12 个月内达成的关 5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以
联交易累积金额，获赠现金资产和 上，且绝对金额超过五百万元；
提供担保除外）在 3000 万元以上、 6、关联交易：公司与关联人发生的
与关联自然人达成的关联交易总额 交易（公司获赠现金资产和提供担
在 300 万元以上且占公司最近一期 保除外）金额在三千万元以上，且
经审计净资产绝对值 5%以上的关 占上市公司最近一期经审计净资产
联交易事项； 绝对值 5%以上的关联交易事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)单笔担保额超过公司最近一期
对外担保总额,达到或超过最近一 经审计净资产 10％的担保；
期经审计净资产的 50%以后提供的 (二)公司及其控股子公司的对外担
任何担保； 保总额，超过公司最近一期经审计
(二)公司的对外担保总额,达到或超 净资产 50％以后提供的任何担保；
过最近一期经审计总资产的 30%以 (三)为资产负债率超过 70％的担保
后提供的任何担保； 对象提供的担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保 (四)连续十二个月内担保金额超过
对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产的
(四)单笔担保额超过最近一期经审 30％；
计净资产 10%的担保； (五)连续十二个月内担保金额超过
2 (五)对股东、实际控制人及其关联 公司最近一期经审计净资产的
方提供的担保。 50％且绝对金额超过五千万元；
(六)对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保
事项时，应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的
股东，不得参与该项表决，该项表
决须经出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
第一百一十条 董事会对公司对外 第一百一十条 董事会对公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、 投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、贷款、委托理财、 对外担保、委托理财、关联交易等
关联交易的决策权限如下： 事项的决策权限如下：
（一）董事会根据公司生产经营发 （一）交易涉及的资产总额占公司
3 展的需要，具有在所涉金额单次或 最近一期经审计总资产的 10%以
连续 12 个月内为同一项目累计不 上，该交易涉及的资产总额同时存
超过公司最近一期经审计净资产的 在账面值和评估值的，以较高者作
50%或不超过 5,000 万元的权限； 为计算数据；
但涉及运用发行证券募集资金进行 （二）交易标的（如股权）在最近
投资的，需经股东大会批准； 一个会计年度相关的营业收入占公
（二）收购出售资产、资产抵押、 司最近一个会计年度经审计营业收
委托理财：董事会根据公司生产经 入的 10％以上，且绝对金额超过一
营发展的需要，具有在所涉金额单 千万元；
次或 12 个月内为同一项目累计不 （三）交易标的（如股权）在最近
超过公司最近一期经审计净资产的 一个会计年度相关的净利润占公司
50%或不超过 5,000 万元的权限； 最近一个会计年度经审计净利润的
（三）除本章程第四十一条规定的 10％以上，且绝对金额超过一百万
须提交股东大会审议通过的对外担 元；
保事项外，其他对外担保事项由董 （四）交易的成交金额（含承担债
事会审议。由董事会审批的对外担 务和费用）占公司最近一期经审计
保事项，必须经出席董事会的 2/3 净资产的 10％以上，且绝对金额超
以上董事审议通过； 过一千万元；
（四）贷款：董事会根据公司生产 （五）交易产生的利润占公司最近
经营发展的需要，具有在所涉及金 一个会计年度经审计净利润的
额单次不超过公司最近一期经审计 10％以上，且绝对金额超过一百万
净资产的 50%或不超过 5,000 万元 元。
的权限； （六）除本章程第四十一条规定的
（五）关联交易：公司与其关联法 须提交股东大会审议通过的对外担
人达成的关联交易总额（含同一标 保事项外，其他对外担保事项由董
的或同一关联人连续 12 个月内达 事会审议。由董事会审批的对外担
成的关联交易累积金额，获赠现金 保事项，必须经出席董事会的 2/3
资产和提供担保除外）在 300 万元 以上董事审议通过；
以上不足 3000 万元、与关联自然人 （七）关联交易：公司与其关联法
达成的关联交易总额在 30 万元以 人达成的关联交易总额（含同一标
上不足 300 万元且占公司最近一期 的或同一关联人连续 12 个月内达
经审计净资产绝对值 5%以下，需 成的关联交易累积金额，获赠现金
经董事会审议。 资产和提供担保除外）在 300 万元
以上不足 3000 万元、与关联自然人
达成的关联交易总额在 30 万元以
上不足 300 万元且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上不
足 5%，需经董事会审议。
除修订上述条款外，章程其他内容不变。
公司本次修改《公司章程》部分条款事宜尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
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