002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2023-042
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

          关于变更部分募集投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开第五届董事会 2023 年第三次会议及第五届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集投资项目的公告》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金及投资项目的基本情况

    （一）2016 年非公开发行募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司
于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40
元 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款
919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳
大鹏支行开立的账号为 751067643817 募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 44250100004200000265 募集资金专户。

    （二）募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行募集资金项目募集资金使
用情况如下：

 序号            项目          承诺使用募集资  累计使用募集资  截至期末投资进
                                  金（万元）      金（万元）          度

  1    10 亿瓦时动力锂电池新能        39,970.00        33,240.03        83.16%
      源建设项目


      燃料电池等项目研发中心

  2    及能源互联网云平台开发        1,630.00        1,143.51        70.15%
      项目

  3    金属双极板燃料电池电堆        1,270.00          1,017  80.08%(已结项)
      技术开发项目

  4    雄韬通信基站储能投资项        9,100.00          132.02          1.45%
      目

  5    深圳雄韬氢燃料电池产业        40,000.00        9048.80        22.62%
      园项目

    二、变更部分募集资金投资项目情况

    本次公司拟将 2016 年非公开发行募集资金投资项目“深圳雄韬氢燃料电池
产业园项目”30,000 万元变更至“湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）项目”。

    （一）原募集资金投资项目情况

    “深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”计划实施主体为深圳市雄韬电源科技
股份有限公司，拟投入募集资金 40,000 万元，原计划在 2024 年 5 月 14 日建成。
    截至 2023 年 3 月 31 日，上述募投项目投入情况如下：

                          募集资金承  募集资金

          项目名称        诺投资总额  使用金额  投资进度（%）  是否结项

                          （万元）  （万元）

  深圳雄韬氢燃料电池产    40,000.00    9,734.94      24.34%  正在建设中

  业园项目

    上述项目仍在建设中，暂未产生财务效益。

    （二）本次变更募集资金项目的原因

    本次变更拟将上述募集资金投资项目部分资金 30,000.00 万元用于投资“湖
北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）项目”。

    本次变更募集资金项目的原因主要为：

    1、公司氢燃料电池建设项目推进弱于预期、且公司已就氢燃料建设项目储备较为充足资金；


    2、氢燃料电池汽车的推广受限于关键材料、燃料电池成本较高及氢能基础设施建设不完善等多方面因素，影响了行业的发展进程，市场开拓与推广不及预期。目前氢燃料电池的产能充足，期待市场的订单爆发；

    3、公司 2020 年通过非公开发行募集资金中超过 5 亿元拟用于投资氢燃料电
池的产业化项目及研发项目，资金较为充足；

    4、公司目前锂电池产能短缺、急需扩大产能。锂电池业务是公司近年来利润提升的主要增长点。基于新能源产业的发展趋势和公司现有产品在锂电池领域的优势，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的细分产品及客户资源，为公司未来业务增长提供支持。目前公司锂电池扩产所需资金缺口较大，锂电池产能提升是公司目前面临最紧迫的需求。

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）

    2、项目实施主体：湖北雄韬锂电有限公司

    3、项目实施地点：湖北省荆门市京山市开发区（镇）智能产业园 A6、A7、
A8 栋

    4、项目建设期：2 年

    5、项目实施计划：本项目拟新购一条锂电池生产线。完成湖北锂电京山工厂厂房装修、设备购置安装调试。锂电产能增加 1.5G 瓦时。

    6、项目投资额：本项目计划投资总额为 65,000 万元，其中 30,000.00 万元
拟将原募投项目“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”变更投入此项目，另35,000.00 万元为公司自筹资金及后续项目运营回款。

    7、预计经济效益：项目整体完成投资建设后，预计年均经营收入为
131,889.50 万元，年均利润总额为 8,250.40 万元，年均净利润为 7,012.84 万
元。

    （二）项目可行性分析


    1、项目背景

    （1）锂电池市场规模持续扩大

    近年来，我国锂离子电池行业以深化供给侧结构性改革为主线，加快提升产业链供应链现代化水平，全行业实现持续快速增长，先进产品供给能力不断提高，有力的支撑了“碳达峰碳中和”的进程。

    据统计，2021 年全国锂离子电池产量 324GWh，同比增长 106%，其中消费、
动力、储能型锂电产量分别为 72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长 18%、165%、146%，锂电全行业总产值突破 6000 亿元。

    此外，全行业持续深化创新，先进三元电池、磷酸铁锂电池单体能量密度分别平均达到 280Wh/kg、170Wh/kg，骨干企业电池系统循环寿命超过 5000 次。锂电产品安全标准体系加快完善，《电能储能系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等安全强标正式立项，相关公共服务平台不断建立健全。

    （2）储能市场、通信市场等逐步扩大给锂电池发展带来历史性机遇

    新电改方案出台后，分布式发电及微网建设在政府的鼓励下，将带动储能市场需求增加。在新通过的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中，明确指出要开展绿色电力交易服务区域试点，推进以智能电网为配送平台，以电子商务为交易平台，融合储能设施、物联网、智能用电设施等硬件以及碳交易、互联网金融等衍生服务于一体的绿色能源网络发展，推进电动汽车、港口岸电等电能替代技术的应用。

    现有的主要储能电池铅酸电池由于不可深度充放电，且充电末期水会分解为氢气、氧气体析出，需经常加酸、加水，维护工作较为繁重，不适合在智能电网领域应用，因此锂电池作为具有能量密度大、自放电小、可快速充放电、使用寿命长、没有环境污染等优点的绿色电池，在储能领域成为较为可行和理想的选择。
    在通信领域，随着锂电池产品的技术不断进步、成本逐渐降低，主流通信设备的后备电源已逐步从铅酸蓄电池升级至锂电池，同时，5G 基站的大规模建设将会进一步推动锂电池应用的快速普及。在 UPS 领域，锂电池在生命周期成本与性能等方面的优势日益凸显，其市场占有率将会快速提高。


    （1）锂电池新建项目的实施有助于公司收入规模的提升

    在公司现有主营业务中，公司主要从事铅酸蓄电池、锂电池、燃料电池的研发、生产和销售，主要产品是阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、燃料电池，产品主要销往中国、欧洲、东南亚和南美等区域。

    近年来，在公司铅酸蓄电池市场增速放缓、政策上鼓励锂电池生产与销售的情况下，公司持续加大锂电池业务的投入，既有助于公司收入规模的提升，也是公司在产品转型过程中的必然选择之一。

    （2）锂电池新建项目的实施有利于增强公司市场竞争力

    通过锂电池新建项目的实施，使得公司可以根据市场需求不断在质量、外形和性能等方面对现有产品进行改进，同时，也可以扩大符合市场需求的产品的生产规模，进一步降低单位生产成本。公司扩充锂电池的产能可以快速顺应市场趋势，尽早切入新兴市场，依靠品牌和技术优势在市场中谋得有利位置，从而增强公司的市场竞争力，保持公司的市场领先地位。

    3、项目可行性分析

    （1）公司的优质客户基础为锂电池业务扩张奠定了基础

    在锂电池市场快速发展之前，铅酸蓄电池市场占据着全球电池市场的领导地位，但由于铅酸蓄电池含有重污染物、充电时间慢、能量密度低等不适宜现有生产和消费环境的特性，随着锂电池性能的提升与成本的下降，铅酸蓄电池被性能更加优异的锂电池取代是行业趋势。在财政部发布的《关于对电池、涂料征收消
费税的通知》中明确指出，对铅酸蓄电池从 2016 年 1 月 1 日起征收 4%的消费税，
政策性的导向无疑加快了铅酸蓄电池在市场的弱化步伐。

    公司作为全球最大的铅酸蓄电池生产企业之一，铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量第一，还在全球 100 多个国家和地区的通讯、电动交通工具、光伏、风能、电力、UPS、电子及数码设备等领域为客户提供完善的产品应用与技术服务。在锂电池逐步取代铅酸蓄电池的过程中，公司可持续利用
现有的客户资源无缝隙地替代公司自有品牌锂电池，为公司锂电池产品的推广提供了充分的市场基础。

    （2）公司对研发的大力投入为锂电池业务的发展提供了技术保证

    公司是以研发、生产和销售新型高能蓄电池为主业的高新技术企业，在研发方面，公司注重自主创新和科技开发，紧跟市场脉搏，开发用户需求的新产品。在公司现有主营产品中，高能密封免维护铅酸蓄电池、电动道路车辆用铅酸蓄电池、高温电池、超级蓄电池（铅碳电池）、锂电池、燃料电池等作为自主研发的新产品，具有完全知识产权，均达到国内领先、国际先进水平。

    公司设立了独立的研发中心，按照公司的战略部署，以客户需求为导向，围绕铅酸蓄电池、锂电池、燃料电池等核心产品，紧跟国际先进技术发展趋势，以项目管理的方式开展相关产品开发活动，为项目的实施提供了强有力的技术支持。
    （3）公司稳定的管理团队和丰富的管理经验是项目实施的保障

    公司经过多年发展，拥有的高素质、高学历、学习能力强的职业化经营管理团队更是项目实施的有利保障。公司的经营管理团队由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，具有长期的从业经历和丰富的行业经验，核心技术人员深谙电池行业发展规律，透彻市场流行趋势，对行业及产品的技术发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。除经营管理团队外，公司还培养了一批业务精通、能力突出、经验丰富的业务骨干，并通过了 ISO9001 管理体系