002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2022-023
        深圳市雄韬电源科技股份有限公司

              关于续聘审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期一年。

    独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告审计机构。

    本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

    机构性质：特殊普通合伙企业

    历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财
原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月
11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13
日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所

    注册地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

    业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK 国际会计组织的成员所

    是否曾从事过证券服务业务：是

    职业风险基金计提：截止 2021 年末中勤万信共有职业风险基金余额 3,498
余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

    职业风险基金使用：0 元

    职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

    职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

    是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所

    若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

    分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

    分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

    历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在
深圳区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 2 月 13 日，持有深圳市南山区市
场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

    分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋裙楼
540、541、544 号房


    分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止 2020 年末中勤万信共有职业风险基金余额3,498 余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。分支机构职业风险基金使用：0 元

    分支机构职业风险基金使用限额：8,000 万元

    分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

    分支机构是否加入相关国际会计网络：否

    （二）人员信息

    上年末合伙人数量（2021 年 12 月 31 日）：70 人

    注册会计师数量：359 人

    从业人员数量（2021 年 12 月 31 日）：1295 人

    是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

    注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：182 人

    （三）业务信息

    最近一年经审计收入总额（2021 年）：38,805 万元

    最近一年审计业务收入（2021 年）：33,698 万元

    最近一年证券业务收入（2021 年）：7,652 万元

    最近一年上市公司年报审计家数（2021 年）：30 家，

    是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

    （四）执业信息

    拟签字注册会计师 1 姓名：陈丽敏

    拟签字注册会计师1从业经历：自2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。


    拟签字注册会计师 2 姓名：李建航

    拟签字注册会计师 2 从业经历：自 2014 年开始从事注册会计师业务，为多
家上市公司提供年报审计和拟 IPO 企业改制及申报审计等证券相关报务业务。
    质量控制复核合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000 年起在中勤万信会
计师事务所执业，2001 年开始从事上市公司审计业务，先后负责过湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司等上市公司年报或 IPO 审计工作。近 3 年担任过郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、金冠电气股份有限公司等上市公司年报审计质量控制复核合伙人。

    （五）诚信记录

    2019 年度中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采
取行政监管措施三份。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3次。2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

    拟签字注册会计师陈丽敏女士、李建航先生最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会委员对中勤万信的资质进行了查阅及审核，并对其 2021 年度审计工作进行了评估，且中勤万信所已购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。综上，认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2022 年度审计工作，同意续聘中勤万信为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提交公司第四届董事会 2022年度第二次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见


    1、事前认可意见：

    经审慎核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2022年度的审计工作，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度的财务报告和内部控制的审计机构。因此，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议。

    2、独立意见：

    我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。因此，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会审议。

    四、备查文件：

    1、《公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意
见》；

    3、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认
可意见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                            深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 29 日