002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733              股票简称：雄韬股份          公告编号：2023-101
            深圳市雄韬电源科技股份有限公司

          2023年第四次临时股东大会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15
至 2023 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
  5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）、会议的出席情况


  1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 5 人，共计代表股份 125,449,050 股，
占公司股本总额的 32.6508％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份 124,108,439 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,340,611 股，占公司股本总额的 0.3489％。
  2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 1,340,811 股，占公司股本总
额的 0.3490％。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

  表决结果：同意 125,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,340,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 124,111,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9341％；反对
1,337,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2760％；
反对 1,337,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7240％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；


  表决结果：同意 124,111,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9341％；反对
1,337,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2760％；
反对 1,337,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7240％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 27 日