002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733              股票简称：雄韬股份          公告编号：2021-075
            深圳市雄韬电源科技股份有限公司

          2021年第五次临时股东大会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15 至
2021 年 8 月 24 日 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）、会议的出席情况


    1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 17 人，共计代表股份 174,133,058 股，
占公司股本总额的 45.3218％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 7 人，代表股份 162,905,597 股，占公司股本总额的 42.3996％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 10 人，代表股份 11,227,461 股，占公司股本总额的 2.9222％。
    2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 14 人，代表股份 11,509,711 股，占公司股本
总额的 2.9956％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

  1、审议通过《关于补选董事的议案》

    表决结果：同意 174,114,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对
18,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 11,491,436 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8412％；反对 18,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》；


    2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 25 日