证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-075
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日
下午16:00在成都市高新西区金泉街道蜀西路96号 3楼会议室召开第六届董事会
第一次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次
会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9
人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举陈思伟先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：陈思伟先生的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举郭裕春先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：郭裕春先生的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意公司设立第六届董事会专门委员会，具体人员名单如下：
战略委员会：陈思伟先生、李强先生、柴钢先生，由陈思伟先生担任召集人；
提名委员会：翁荣贵先生、周颖女士、杨春晖先生，由翁荣贵先生担任召集人；
审计委员会：周颖女士、翁荣贵先生、柴钢先生，由周颖女士担任召集人；
薪酬与考核委员会：翁荣贵先生、周颖女士、柴钢先生，由翁荣贵先生担任召集人。
第六届董事会专门委员会委员任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任杨春晖先生为公司总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：杨春晖先生的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，熊跃东先生、柳玉荣女士为公司副总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：熊跃东先生、柳玉荣女士的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司董事会秘书。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
郭裕春先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任朱顺江先生为公司财务总监。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：朱顺江先生的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会提名，聘任张祥琴女士为公司证券事务代表。
张祥琴女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的要求，且从事证券工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任张祥琴女士为公司证券事务代表。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：张祥琴女士的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据董事会提名，聘任张祎程女士为公司内审部负责人。
张祎程女士一直从事会计相关专业，具备丰富的专业知识及经验，同意聘任张祎程女士为公司内审部负责人。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：张祎程女士的简历
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为促进公司控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）生产经营发展，思特瑞锂业拟向关联方四川思特瑞科技有限公司（以下简称“思
特瑞科技”）和四川鼎暮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川鼎暮”）借款，关联方思特瑞科技、四川鼎暮分别向思特瑞锂业提供不超过人民币 3,000万元的借款额度，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR），借款期限为 1 年，额度范围内可循环使用，自董事会审议通过之日，且资金实际到账之日起计算。
具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈思伟、李强、
杨春晖回避表决。
十一、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此决议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年十一月十六日
附件：
陈思伟先生
陈思伟，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982
年 6 月-1989 年 4 月，任中央民族大学团总支书记、行政办公室主任；1989 年 5
月-1993 年 5 月，任阿坝州计经委综合计划科科长；1993 年 6 月-2004 年 8 月，
任阿坝州化工厂副厂长、厂长；2007 年 1 月-2014 年 3 月，任四川国理锂材料有
限公司执行董事兼总经理；2014 年 3 月-2022 年 5 月，任阿坝州高远锂电材料有
限公司法定代表人、总经理；2016 年 10 月至今，任四川思特瑞科技有限公司董事长；2017 年 2 月至今，任四川思特瑞锂业有限公司董事长。
陈思伟先生为公司实际控制人，直接持有公司 30,738,720 股股份，占公司总
股本的 12%。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
郭裕春先生
郭裕春先生，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2013 年 7 月起，任沈阳新华峰实业有限公司法定代表人、执行董事。2013年 12 月，任沈阳萃华国际珠宝城有限公司法定代表人、执行董事。曾任萃华珠宝总经理、深圳萃华总经理。2008 年获“沈阳市劳动模范”称号、2014 年被评为“沈阳市优秀企业家”、2018 年获“珠宝首饰行业突出贡献奖”、被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“中国改革开放 40 周年珠宝行业杰出青年企业家”，现任本公司董事、董事会秘书。
郭裕春先生持有公司 4,590,000 股股份，占公司总股本的 1.79%。与持有公
司股份的深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰为一致行动人，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
杨春晖先生
杨春晖先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1991 年 7 月-1999 年 6 月，任四川省川南硫铁矿副科长、科长、矿长助理、副矿
长；1999 年 7 月-2000 年 1 月，任四川玻纤有限责任公司项目办职员；2000 年 2
月-2004 年 5 月，任四川天弋光学材料有限公司副总经理、总经理；2004 年 6 月
-2011 年 11 月，任阿坝广盛锂业（化工）有限公司副总经理；2011 年 12 月-2012
年 11 月，任阿坝中晟锂业有限公司总经理；2013 年 12 月-2015 年 5 月，任四川
国理锂材料有限公司/阿坝中晟锂业有限公司副总经理/执行董事；2015 年 5 月
-2021 年 2 月，任成都开飞高能化学工业有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任
四川思特瑞锂业有限公司副总经理、董事。
杨春晖先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
朱顺江先生
朱顺江先生，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员、中级会计师。2011 年 2 月任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务经理，2017 年 6 月至今任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务总监。
朱顺江先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李强先生
李强先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年 7 月-1995 年 10 月，任阿坝州化工厂技术员；1995 年 10 月-2004 年 8 月，任
阿坝锂盐厂科长；2004 年 8 月-2007 年 3 月，任雅安新雅通锂业有限公司副总经
理；2007 年 3 月-2012 年 3 月，任海门容汇通用锂业有限公司副总经理、总工程
师；2012 年 3 月-2017 年 1 月，任阿坝中晟锂业有限公司常务副总经理、总工程
师；2017 年 1 月至今，任四川思特瑞锂业有限公司总经理。
李强先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
柴钢先生
柴钢先生，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。曾任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监、深圳市瑞红首饰有限公司副总经理、深圳彼爱钻石有限公司副总经理；2017 年 5 月，任公司副总经理。现任公司董事、总经理。
柴钢先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高
级管理人员
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