002731 深市 萃华珠宝

      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731                证券简称：萃华珠宝            公告编号：2022-047
                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2022 年 8
月 17 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表
决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场会议
以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-050）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-049）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于拟出售部分闲置房产的议案》

  《关于拟出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2022-048）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此决议

                                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                                  二零二二年八月二十五日