沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2020-035
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的议案》。董事会同意公司拟使用部分自有闲置资金购买银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行结构性存款的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用部分自有闲置资金购买银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币 1 亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、资金来源
公司用于购买银行结构性存款的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
5、实施方式
在额度范围内董事会授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
6、关联关系说明
公司本次购买结构性存款事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
银行结构性存款产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
针对上述投资风险，公司将采取下列风险控制措施：
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪结构性存款产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司购买银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买银行结构性存款进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行购买银行结构性存款。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二零年四月二十七日
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