002730 深市 电光科技

股票代码：002730          股票简称：电光科技        公告编号：2023-022
      电光防爆科技股份有限公司

    2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：00；

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年5 月23日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 180,029,000 股，占上市公司总
股份的 49.7208％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 180,010,000 股，

占上市公司总股份的 49.7155％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,000 股，
占上市公司总股份的 0.0052％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 13,879,000 股，占上市公司
总股份的 3.8331％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,860,000股，占上市公司总股份的 3.8279％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份19,000 股，占上市公司总股份的 0.0052％。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （二）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （三）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （五）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （六）《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （七）《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》


  总表决情况：

  同意 180,010,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对
19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 13,860,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631％；反对
19,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （八）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （九）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：林腾、赵小浪

  3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）《电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

  （二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      电光防爆科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 24 日