002727 深市 一心堂

                                                                  一心为民 全心服务
股票代码：002727            股票简称：一心堂          公告编号：2023-102 号
              一心堂药业集团股份有限公司

              关于聘任公司执行总裁的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任张勇先生担任公司执行总裁的议案》。
2022 年 11 月 24 日公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司
第六届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任张勇先生担任公司副总裁的议案》，聘任张勇先生担任公司副总裁职务，并选举张勇先生担任提名委员会委员。

  根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任张勇先生（简历详见附件）为公司执行总裁，并担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。

  张勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                                一心堂药业集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 11 月 22 日


                                                                  一心为民 全心服务

附件：

                              张勇先生简历

    张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 11 月出生，1997 至 2001 年昆
明医学院药学专业本科毕业。2001 年至 2005 年，在云南植物药业担任华北区销售经理，先后从事了生产、QA、GMP 认证、华北区销售等工作。2005 年至 2007 年，在惠州九惠药业担任全国商务经理。2007 年至 2018 年，在一心堂药业集团股份有限公司，历任新特药营销中心商务经理、产品开发部经理、采购副总监兼任云南鸿云药业有限公司副总
经理； 2019 年 1 月至 2019 年 11 月，任一心堂药业集团股份有限公司商采总监，负责
商品、采购、处方药、质量管理等事务。2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任一心堂药业
集团股份有限公司董事兼副总裁。2023 年 11 月 22 日起，任一心堂药业集团股份有限
公司董事兼执行总裁。

  截至 2023 年 11 月 22 日，张勇先生持有公司股票 291,700 股，与公司实际控制人
不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经查询，张勇先生不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。