一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-094 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于续聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环为公司2023年财务审计及内部控制审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
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（5）首席合伙人：石文先
（6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 720 人。
（7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证
券业务收入 57,267.54 万元。
（8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售
业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，批发和零售同行业上市公司审计客户家数 19 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17 次。
（2）39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，
行政管理措施 36 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方自维，2000 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署超过 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王明维，2019 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘蓉晖，2002 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署和复核超过 3 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
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项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和项目合伙人方自维最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王明维最近 3 年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师王明维、项目质量控制复核人刘蓉晖不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022 年财务报告审计费用 200 万元（含税），内控审计费用 24.5 万元（含税），合
计人民币 224.5 万元（含税）。2023 年度审计收费定价原则基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年审需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2023 年度审计费用，2023 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
通过审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意续聘任中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，独立董事专门会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
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3、公司第六届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。
四、报备文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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