股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-066 号
一 心堂药业集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
十九次会议于 2022 年 10 月 20 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 10 月
9 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
因公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，经本次监事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第六届监事会非职工代表监事候选人：
（1） 提名冯萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 提名段四堂先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会监事候选人中，无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监
事任期三年（经股东大会审议通过后，且自 2022 年 11 月 17 日公司第五届监事会任期
届满之日，次日起三年）。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会以累积投票的方式审议。
2.审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2023 年度公司及子公司向各银行申请综合授信，总额为 47.5 亿元，
具体额度在不超过 47.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
因经营需要，2023 年公司担保下属子公司向银行申请综合授信共 9.9 亿元，用于
公司融资业务，具体额度在不超过 9.9 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》
公司 2021 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，
该事务所勤勉尽责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》
《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于 2022 年度-2024 年度分红回报规划的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的
要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《关于 2022 年度-2024 年度分红回报规划》。
《关于公司 2022 年度-2024 年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资
金购买理财产品的议案》
《关于公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财
产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。
8.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分暂时闲置自有金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
9.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《一心堂药业集团股份有限公司内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2023 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企
业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红
温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
11.审议通过《关于公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计
的议案》
《关于公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详
见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
12.审议通过《关于公司 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交
易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
13.审议通过《关于公司 2023 度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议
案》
《关于公司 2023 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见本
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 20 日
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