股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-025 号
一心堂药业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于 2022 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 41 人，代表股份280,365,679 股，占公司总股本 596,180,525 股 47.0270%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 12 人，代表股份261,561,790 股，占公司总股本 596,180,525 股 43.8729%；
2、通过网络投票的股东 29 人，代表股份 18,803,889 股，占公司总股本
596,180,525 股的 3.1541%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 34 人，代表的股份为19,053,289 股，占公司总股本 596,180,525 股的 3.1959%；
4、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派郑婷婷律师、李新新律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 280,322,579 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9846 %；
反对 5,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；
弃权 38,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0136 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,010,189 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7738%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0262%；弃权 38,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2000%。
表决结果通过。
2．审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 280,324,079 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 38,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0136 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,011,689 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0184%；弃权 38,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2000%。
表决结果通过。
3．审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 280,322,579 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9846 %；
反对 5,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；
弃权 38,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0136 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,010,189 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7738%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0262%；弃权 38,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2000%。
表决结果通过。
4．审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 280,345,379 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9928 %；
反对 20,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0072 %；
弃权 200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0001 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,032,989 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8935%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1055%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0010%。
表决结果通过。
5．审议《关于公司2021年决算报告的议案》
表决结果：
同意 280,322,579 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9846 %；
反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012 %；
弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0141 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,010,189 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7738%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0184%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2078%。
表决结果通过。
6．审议《关于公司募集资金专项报告——2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 280,324,079 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9852 %；
反对 18,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0066 %；
弃权 23,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0082 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,011,689 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7817%；反对 18,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0976%；弃权 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1207%。
表决结果通过。
7．审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：
同意 280,346,879 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9933 %；
反对 18,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0066 %；
弃权 200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0001 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 19,034,489 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9013%；反对 18,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0976%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0010%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：郑婷婷、李新新。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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