股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-144 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2022 年度与云南国鹤药业有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
一心堂药业集团股份有限公司及全资子公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为了
日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》
的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2022 年度与云南国鹤药业有限公司（以
下简称“国鹤药业”）日常关联交易情况进行合理预计。
公司2022年度预计向关联方国鹤药业销售中药材、新型中药饮片等合计不超过2,000
万元；向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 2,200 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类型 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 2021 年度截至
原则 或预计金额 披露日发生金额
一心堂向国鹤药业销售 国鹤药业 中药材、中西成药 参考市场价格 2,000 39.99
一心堂向国鹤药业采购 国鹤药业 中西成药、中药材、医疗 参考市场价格 2,200 905.15
器械
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生 实际发生 实际发生
类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
业务比例 金额差异
红云制药 中药材、中西成药、广告服 1,029.33 6,600.00 0.10% 84.40% 2020.11.18 巨潮资讯网
务、咨询服务、促销服务 （www.cninfo.com.cn）2020-195 号
刘琼女士 中药材、新型中药饮片等 15.79 200.00 0.00% 92.11% 2020.11.18 巨潮资讯网
一心堂向 （www.cninfo.com.cn）2020-196 号
关联人销
售及提供 白云山 中药材、中西成药、广告服 2,207.06 2,500.00 0.21% 11.72% 2020.11.18 巨潮资讯网
服务 务、咨询服务、促销服务 （www.cninfo.com.cn）2020-197 号
国鹤药业 中药材、中西成药 39.99 2,200.00 0.00% 98.18% 2021.3.26 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2021-046 号
小计 3,292.17 11,500.00 0.31% 71.37%
红云制药 中西成药、医疗器械 15,765.86 34,100.00 2.48% 53.77% 2020.11.18 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2020-195 号
一心堂向 白云山 中西成药 19,530.65 30,000.00 3.07% 34.90% 2020.11.18 巨潮资讯网
关联人采 （www.cninfo.com.cn）2020-197 号
购 中西成药、中药材、医疗器 2021.3.26 巨潮资讯网
国鹤药业 械 905.15 2,200.00 0.14% 58.86% （www.cninfo.com.cn）2021-046 号
小计 36,201.66 66,300.00 5.69% 45.04%
一心堂接 通红温泉 会议、住宿、餐饮 5.26 20.00 0.00% 73.70% 2020.11.18 巨潮资讯网
受劳务 （www.cninfo.com.cn）2020-195 号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 因截至披露日到 2021 年 12 月31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导
存在较大差异的说明 致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2021 年度预计金额存在较大差异。
2021 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 因截至披露日到 2021 年 12 月31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导
计存在较大差异的说明 致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2021 年度预计金额存在较大差异。
（四）决议程序
公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十三次会
议审议通过了《关于公司2022年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》。
审议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决，8票同意，0票反对，0票弃权；监事会
表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意
见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表
决。
二、关联人介绍和关联关系
云南国鹤药业有限公司
（1）基本情况
关联方情况：
注册地 法定代表人 经营范围 注册资本
中药材的销售（国家禁止和限制的中药材除外）；
中药饮片（含直接服用饮片；净制、切制、炒制、
灸制、锻制、蒸制、煮制、燀制）；农副产品的收
购、包装、储运、加工及销售；农产品技术研发、
技术咨询、技术服务；农产品的出口业务（国家限
定或禁止公司经营的商品和技术除外）；蔬菜制品
云南省昆明经开区中豪新 杨洪树 【食用菌制品（干制食用菌分装）；蔬菜干制品分 2000 万元人民币
册产业城 H9 幢 6 楼 装（自然干制蔬菜分装、热风干燥蔬菜分装）】；
水果制品（水果干制品分装）；代用茶分装；货物
进出口业务；以下范围限分支机构经营：中药材的
种植（国家禁止和限制的中药材除外）；蔬菜的种
植；承办会议及商品展览、展示活动（以上范围均
不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
关联方经营情况（合并报表）：
单位：元
2021 年9 月30 日 2021 年9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产总额 营业收入总额 净利润
41,920,461.62 23,432,038.92 18,488,422.70 40,149,590.76 882,464.70
（2）与公司的关联关系
国鹤药业股权结构如下：
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