002727 深市 一心堂

股票代码：002727            股票简称：一心堂            公告编号：2021-128 号
              一心堂药业集团股份有限公司

            第五届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021
年 10 月 29 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2021 年 10 月 18 日通过邮件
及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  《2021 年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2021 年第三季度财务报告对外报出。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    一心堂药业集团股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 10 月 29 日