002727 深市 一心堂

股票代码：002727            股票简称：一心堂            公告编号：2021-127 号
              一心堂药业集团股份有限公司

            第五届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2021
年 10 月 29 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2021 年 10 月 18 日通过邮件和
书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                      一心堂药业集团股份有限公司

                                                  监事会

                                              2021 年 10 月 29 日