股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-104 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日召开第五届
董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资设立一心堂药业（山西）有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币 10,000 万元设立全资子公司一心堂药业（山西）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。
2、投资行为所需的审批程序
本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：一心堂药业（山西）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：阮国松
4、注册资本：人民币 10,000 万元
5、住所：山西省太原市迎泽区中泰广场 A 座 8 楼
6、经营范围：药品批发、零售；医疗器械经营（一、二、三类），食品经营；保健食
品销售；道路货物运输(不含危险货物)；诊所服务；保健品、中药饮片生产、销售。
7、出资方式：自有资金
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
此次投资有利于公司全面拓展业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、投资风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、独立董事意见
公司投资设立一心堂药业（山西）有限公司，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，能满足公司战略发展的需要，进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。因此，我们同意公司投资设立一心堂药业（山西）有限公司。
备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
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