股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2020-198 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于投资设立一心堂药业（四川）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 17 日召开第五届
董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立一心堂药业（四川）有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币 5,000 万元设立全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。
2、投资行为所需的审批程序
本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：一心堂药业（四川）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：阮国伟
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、住所：成都市双流区空港一路二段 266 号
6、经营范围：药品批发、零售；医疗器械经营（一、二、三类），食品经营；保健食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；诊所服务。
7、出资方式：自有资金
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
此次投资有利于公司全面拓展业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、投资风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、独立董事意见
公司投资设立一心堂药业（四川）有限公司，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，能满足公司战略发展的需要，进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。因此，我们同意公司投资设立一心堂药业（四川）有限公司。
备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日
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