股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2020-110 号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司一心堂医养服务股份公司
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日上午 10 时
在公司总部会议室召开 2020 年第 7 次总裁办公会议，会议由总裁阮鸿献先生主持。会议就公司投资设立控股子公司事宜决定如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司主营业务为药品零售连锁，全面转型大健康药店以来，公司始终以健康类产品 经营为核心，致力于为广大民众提供专业、全面的健康解决方案。为协同一心堂大健康 产业战略的发展需求，以零售药店为支点，在顾客健康管理为核心的大健康产业，公司 全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称“一心堂健康”）拟与自然人张玉霞共 同出资设立一心堂医养服务股份公司（暂定名，具体名称以主管机关核定为准）（以下 简称“一心堂医养”）。一心堂医养注册资本为人民币5000万元，其中一心堂健康认缴 出资人民币4500万元，占比一心堂医养注册资本90%； 张玉霞认缴出资人民币500万元， 占比一心堂医养注册资本10%。
2、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方
1、姓名：张玉霞
2、住所：江苏省宝应县曹甸镇康庄村
3、关联关系：张玉霞与公司及一心堂健康的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：一心堂医养服务股份公司
2、注册资本：5000 万元
3、经营范围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
1 一心堂健康管理有限公司 4,500 货币 90%
2 张玉霞 500 货币 10%
合计 5,000 —— 100%
注：以上信息以工商登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
此次投资有利于公司拓展医养相关的医疗服务、康复管理、健康管理、养老服务等业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、投资风险
本次投资设立控股子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
五、对外投资进展情况
同日，控股子公司一心堂医养办理完毕工商注册登记手续，并取得由昆明市市场监督
管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91530100MA6PL7PE8H
名 称：一心堂医养服务股份公司
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住 所：云南省昆明市五华区虹山金鼎科技园9号平台
法 定 代 表 人：阮国伟
注 册 资 本：伍仟万元整
成 立 日 期：2020年06月24日
营 业 期 限：2020年06月24日至长期
经 营 范 围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械
设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、《一心堂医养服务股份公司营业执照》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 06 月 29 日
查看PDF原文
