股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-067号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年4月24日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2017年4月12日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事龙超先生、刘锡标先生、母景平先生向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述
职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于2017年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2017年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
《公司2017年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准2017年财务报告对外报出。
《2017年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司2017年决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况作了专项说明。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2018年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2018年第一季度财务报告对外报出。
《2018年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月24日
