002726 深市 龙大美食

证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2020—143
债券代码：128119            债券简称：龙大转债

                山东龙大肉食品股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020
年 12 月 2 日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》详细内容请见 2020 年 12
月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会已补选陈骞先生为公司第四届董事会
独立董事，为使董事会专业委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司董事会拟对第四届董事会各专业委员会进行调整，调整后第四届董事会各专业委员会组成如下：

    1、战略委员会

    余宇（召集人）、程远芸、陈骞

    2、审计委员会

朱丽娟（召集人）、段飞、余宇
3、提名委员会
段飞（召集人）、朱丽娟、张瑞
4、薪酬与考核委员会
朱丽娟（召集人）、段飞、余宇
上述董事会各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。特此公告。

                                    山东龙大肉食品股份有限公司
                                              董事会

                                          2020 年 12 月 2 日