证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020—127
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议通知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2020
年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2020 年第三季度报
告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第三季度报告全文》详细内容请见 2020 年 10 月 31 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年第三季度报告正文》详细内容请见 2020 年 10 月 31 日的《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司拟对赵方胜持有的 221 万股、宋昱钢持有的
1.04 万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，对宋昱钢已获授但尚未行权的 4.16 万份股票期权进行注销处理，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。
《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的公告》详细内容请见 2020 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大肉食：关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详细内容请
见 2020 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日
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