002726 深市 龙大美食

证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2020—125
债券代码：128119            债券简称：龙大转债

                山东龙大肉食品股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事周晗先生的书面辞职报告。周晗先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专业委员会的职务，辞职后其不再担任公司任何职务。
    鉴于周晗先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，周晗先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。同时，公司也将尽快履行相应程序补选独立董事。

    公司及董事会对周晗先生在任职期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                          山东龙大肉食品股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 10 月 28 日