002724 深市 海洋王

股票代码： 002724      股票简称：海洋王          公告编号： 2023-101
            海洋王照明科技股份有限公司

  关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因委员王春先生将新任公司高级管理人员，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，王春先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，选举杨志杰先生担任第六届董事会审计委员会委
员职务，其他委员保持不变。任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日
止。

  调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

  调整前：郭亚雄（主任委员）、章永奎、王春

  调整后：郭亚雄（主任委员）、章永奎、杨志杰

  特此公告！

                                    海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                2023年12月30日