002724 深市 海洋王

股票代码： 002724        股票简称：海洋王          公告编号： 2023-064
            海 洋王照明科技股份有限公司

 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方
    式 、实施地点及变更部分募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 16 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第六
届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，公司将结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募集资金投资项目进行变更，现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金 444,000,000.00
元，扣除发行费用 45,958,431.50 元，募集资金净额 398,041,568.50 元。

    截止 2014 年 10 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2014]011161 号”验资报告验证确认。

    公司公开发行的募集资金用于以下项目：

                                                        单位：万元

 序号                项目                    募集资金投资净额

  1            生产线建设项目                  24,333.23

  2          研发中心建设项目                  10,492.06

  3        国内营销中心扩建项目                5,055.31


                  合计                          39,880.60

    （二）募集资金用途历次变更情况

    2021 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部

分募集资金用途并延期的议案》。公司变更“研发中心建设项目”、“国内营销中
心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金投入“国内营销中心扩建
项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌
鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。

    （三）募集资金的使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

                                                        单位：万元

            项目名称          投资总额    已投入募集资金  项目投资进度
 序号                                            金额

  1      生产线建设项目      24,333.23      24,428.98      100.39%

  2    研发中心建设项目      4,288.68      5,284.17      123.21%

  3  国内营销中心扩建项目    11,258.69      8,019.19        71.23%

              合计            39,880.60      37,732.34      94.61%

    二、本次部分募投项目变更的具体情况及原因

    1、原募投项目计划和实际投资情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司“国内营销中心扩建项目”已投入使用募集

资金 8,019.19 万元，项目剩余资金 4,151.22 万元。原项目“国内营销中心扩建
项目” 计划在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、
昆明购置营销中心基地并进行装修。目前已投入乌鲁木齐、济南、沈阳购置营销
中心基地。

    2、延期原因

    购置营销基地后，管理和日常运营的维护成本很高。近两年，经济形势严峻，
不确定性增多，公司管理上强调要降本增效，所以在营销中心建设上选择稳健策
略，避免盲目扩张对运营造成更大的压力和影响。致使国内营销中心扩建项目进
度不及预期，投资进度相对放缓。

    3、募集资金投资项目变更实施方式的具体情况及原因

    （1）变更实施方式具体情况

    公司本募集资金投资项目是在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、

武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修，公司拟调整募集资金的实施方式，减少购置基地及装修、并增加租赁办公场所的实施方式，合理控制项目管理性开支成本。

    （2）变更实施方式原因

    针对本募集资金投资项目，公司结合自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行持续评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高，购置基地对公司业务运营建设的优先性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目购置基地将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

    基于上述原因，公司决定调整“国内营销中心扩建项目”的实施方式，调整募集资金的具体投资构成，减少购置基地、并增加租赁办公场所的实施方式，合理控制区域管理性费用支出，进而提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。

    4、募集资金投资项目变更实施地点的具体情况及原因
 （1）变更实施地点具体情况

    根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域租赁办公场所、购置基地的计划。本次变更前后租赁办公场所、购置基地的计划情况如下：

          变更前                                变更后

  实施方式    实施地点        实施方式                实施地点

              济南、沈阳、                    北京、上海、杭州、济南、沈阳、
 购置基地并  西安、武汉、 购置基地并装修、租  西安、武汉、乌鲁木齐、昆明、广
    装修    乌鲁木齐、昆    赁办公场所    东、山东、西北、山西、鄂豫、浙
                  明                          江、福建、江西等区域及重点城市

    （2）变更实施地点的原因

    因公司对本募集资金投资项目建设的实施方式进行了调整，且公司近年来为完善全国战略性布局，持续对区域网络结构进行调整优化，并大力开拓区域中心及重点城市业务，故公司相应调整了在各区域的租赁、购置计划，以提高募集资金的使用效率。


    5、新募投项目情况说明

    （1）项目基本情况和投资计划

    项目名称：“智能照明新产品研发及配套生产线建设”项目

    实施主体：深圳市海洋王照明工程有限公司

    实施地点：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼、东莞市松山湖园
区工业西六路 1 号

    建设周期：24 个月

    建设内容：本项目拟投资于智能照明新产品的研发及配套生产线建设。通过本项目的实施以设计、研发智能新产品为核心，持续提升公司照明产品在数据传输、在线诊断、影像留存、图像识别、安全监测、专网通讯等方面的核心竞争力。主要产品为应用于物联网、定位、跟踪、监控、识别、管理技术等多种功能相结合的 “照明+”产品。

    资金用途包括研发人员费用投入，购置必要的软硬件设备、样品模具费、认证费、测试费等。

    （2）项目可行性分析

    随着 LED、激光等新光源、新技术的发展，客户现场及工作需求的不断升级，
公司将特殊环境照明产品与物联网相结合，发挥 LED 产品+控制器+服务平台的产品组合优势，为客户提供照明+控制器+应用软件+服务的解决方案，推动客户照明系统，朝更节能、更智能化的方向发展。公司加快照明产品的升级换代，照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术给客户提供更加节能、智能、个性化的照明解决方案。LED 照明是未来主流，智能物联网技术为公司注入新活力，紧抓技术浪潮带来的机遇，做好照明+物联网的产品和为客户提供更优的解决方案，满足客户需求，引领市场发展。

    为持续聚焦客户需求的挖掘，将照明产品与物联网相结合，积极推广照明+物联网产品，发扬差异化服务优势，帮助客户创造更大的价值。通过持续研发创新，不断丰富产品类型、提高产品技术水平、创新产品功能和服务模式，大力发展智能照明。本项目建成后一方面可以提升本公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求；另一方面，有利于完善公司产品竞争力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。基于上述原因，公司拟根据实际经营发展及研发
需要，集中募集资金资源，加大新产品研发投入，加快研发及上市进度，推动经营业绩快速提升。

    （3）项目经济效益分析

    “智能照明新产品研发及配套生产线建设”项目的实施，将有效提升公司研发的软硬件条件，推动在研产品的尽快上市。本项目主要为公司的生产和销售提供技术支持，其效益从公司生产的产品质量中间接体现，故无法单独核算效益。
    6、首次公开发行股票剩余募集资金投资计划如下：

                                                  单位：万元

                                截止 2023 年 6 月  变更后募集资金投资

      项目            类型      30 日募集资金余          计划

                                        额        投资总额    比例

                  购买基地及装      4,151.22        300      5.66%

 国内营销中心扩      修费用

    建项目      租赁办公场所        0          3,000    56.60%

                      费用

 智能照明新产品

 研发及配套生产    研发费用          0          2,000    37.74%

  线建设项目

              合计                  4,151.22      5,300    100.00%

    截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 4,151.22 万元，其余资金公司通过
自有资金投入。

    三、本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途是公司根据项目的实际实施情况、市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，有利于公司募投项目更好地实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相