002723 深市 金莱特

    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第二
次会议决议于2013年12月4日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号研发大楼四
楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由田畴主持，会议形成如下决议：
    1、审议并通过《关于公司首次公开发行股票之调整发行方案的议案》，同
    意公司首次公开发行股票按调整后发行方案进行。
    表决结果：7票赞成，O票反对，O票弃权。
    2、审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关
    具体事宜的议案》，同意授权董事会办理公司首次公开发股票并上市的
    相关事宜及文件。
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