证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-072
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）于 2022 年 7
月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届非职工代表监事会成员，
非职工代表监事与 2022 年6 月 30 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司新一届监事会。
2022 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会 2022 年第一次会议和第六届监事
会 2022 年第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、审计部负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下。
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：
非独立董事：郑光良先生（董事长）、沈翊女士（副董事长）、吕圣坚先生、高誉先生、周海生先生、洪烨华先生
独立董事：伍争荣先生、阮超先生、董望先生
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
（1）战略委员会委员：郑光良先生、吕圣坚先生、阮超先生（独立董事），其中郑光良先生为战略委员会主任委员。
（2）审计委员会委员：董望先生（独立董事）、阮超先生（独立董事）、沈翊女士，其中董望先生为审计委员会主任委员。
（3）薪酬委员会委员：伍争荣先生（独立董事）、董望先生（独立董事）、高誉先生，其中伍争荣先生为薪酬委员会主任委员。
（4）提名委员会委员：阮超先生（独立董事）、伍争荣先生（独立董事）、沈翊女士，其中阮超先生为提名委员会主任委员。
（5）投资者关系管理委员会委员：邱九辉先生、汤华军先生、沈翊女士、高誉先生、周海生先生、潘黎明先生，其中邱九辉先生为投资者关系管理委员会主任委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事
1 名，成员如下：
股东代表监事：洪波（监事会主席）、刘鑫
职工代表监事：姜冬英
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，任期自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
以上各位监事的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：汤华军先生
副总经理：邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生
董事会秘书：邱九辉先生
财务负责人：高誉先生
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。邱九辉先生联系方式为：
地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
邮编：226009
电话：0513-80776888
传真：0513-80776888
邮箱：stock@geron-china.com
四、聘任审计部负责人情况
公司第六届董事会同意聘任陆甦先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆甦先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
五、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任潘黎明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。潘黎明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。潘黎明先生联系方式如下：
地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
邮编：226009
电话：0513-80776888
传真：0513-80776888
邮箱：stock@geron-china.com
六、部分董事、监事和高级管理人员提前换届离任情况
1、因公司第五届董事会提前换届选举，本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事汤华军、张文龙、茅正明、邱九辉及独立董事孔爱国、吴建新、江洲不再担任公司董事职务，其中除汤华军在公司仍担任总经理等职务和邱九辉担任副总经理、董事会秘书和投资者关系管理委员会主任委员等职务外，其余上述董事不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，除汤华军先生持有公司 20,000 股股份、江洲先生持有公司 1,700 股股份外，其余上述董事未直接持有本公司股份。
2、因公司第五届监事会提前换届选举，本次换届选举完成后，公司第五届监事会监事白勇斌、陈卫钢、沈燕不再担任公司监事，除沈燕仍在公司财务部门担任总账主管外，其余上述监事不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，除沈燕女士持有公司 500 股股份外，其余上述监事未直接持有本公司股份。
3、公司于近日收到高级管理人员周海生先生和刘韶先生的书面辞职报告。周海生先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任董事及顾问等职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘韶先生因个人原因申请辞去公司投资总监职务，辞职后在公司担任副总经理职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，周海生先生和刘韶先生其未直接持有本公司股份。同时，公司第五届董事会聘任陆挺先生担任公司名誉董事长，任期至第五届董事会任期届满之日，本次换届完成后，陆挺先生不再担任公司名誉董事长，也不在公司及所属企业担任其他职务。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对提前换届离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司发展及规范运作作出的贡献表示衷心的感谢！。
七、备查文件
1、公司第六届董事会 2022 年第一次会议决议；
3、辞职报告。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日
附件：
一、公司第六届董事会成员简历
郑光良先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，本科学历，高级
经济师职称。现任物产中大集团股份有限公司纪委委员、物产中大元通实业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任浙江元通不锈钢有限公司董事长，浙江中大元通实业有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江中大元通星辉精密材料有限公司董事长，物产中大集团股份有限公司纪委委员等。
郑光良先生未直接持有本公司股份。郑光良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑光良先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的副董事长、总经理、党委副书记，除上述情形外，郑光良先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网核查，郑光良先生不属于“失信被执行人”。
沈翊女士：女，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，研究生学历。现任
物产中大元通不锈钢有限公司董事长。历任浙江物产元通机电（集团）有限公司进出口分公司副经理，物产中大元通实业集团有限公司运营管理中心主任、总经理助理等。
沈翊女士未直接持有本公司股份。沈翊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈翊女士为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的控股子公司物产中大元通不锈钢有限公司董事长，除上述情形外，沈翊女士与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，沈翊女士不属于“失信被执行人”。
吕圣坚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，高
级经济师职称。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司担任副总经理、党支部
委员。历任浙江物产化工集团有限公司担任财务会计、期货风控员、物产中大集团股份有限公司担任审计风控法务部副总经理、物产中大集团股份有限公司担任供应链一部副总经理等。
吕圣坚先生未直接持有本公司股份。吕圣坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕圣坚先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司的副总经理，除上述情形外，吕圣坚先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，吕圣坚先生不属于“失信被执行人”。
高誉先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历，高级会
计师、注册税务师、经济师。现在金轮蓝海股份有限公司任职。历任浙江中大新力经贸有限公司、浙江元通齐达贸易有限公司财务部经理，浙江元通机电经贸有限公司常务副总经理，物产中大元通实业集团有限公司财务资金部副经理、经理，中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理等。
高誉先生未直接持有本公司股份。高誉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
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