证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-065
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月29日(星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年10月29日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：郑光良先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及授权代理人共359名，所持具有表决权的股份数为98,964,178股，占公司具有表决权股份总数的47.9054％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东共359名，所持具有表决权的
股份数为98,964,178股，占公司具有表决权股份总数的47.9054％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共356名，所持具有表决权的股份数为1,385,100股，占公司具有表决权股份总数的0.6705％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 98,716,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7500％；反对 147,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1487％；弃权 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 1,137,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1385％；反对 147,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6274％；弃权 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2341％。
该项议案表决通过。
（二）《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 98,720,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542％；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1470％；弃权 97,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 1,141,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4345％；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5047％；弃权 97,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0609％。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师和冯华卿律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于物产金轮2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
