002721 深市 金一文化

证券代码：002721        证券简称：金一文化      公告编号：2021-120
          北京金一文化发展股份有限公司

          第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021 年第三季度报告》。

    备查文件

    1、《第五届监事会第三次会议决议》

    特此公告。

                                  北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日