002721 深市 金一文化

证券代码：002721        证券简称：金一文化      公告编号：2021-121
            北京金一文化发展股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议于2021年10月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会 议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月25日以专人 送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    一、审议通过《2021年第三季度报告》

    董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021 年第 三季度报告》。

    备查文件

    1、《第五届董事会第三次会议决议》

    特此公告。

                                  北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日