证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-056
北京金一文化发展股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“江苏艺术品”）股东江阴市金渠企业管理有限公司（以下简称“金渠企业管理”）转让所持有的江苏艺术品51%的股权，经双方友好协商，本次转让股权的价格不低于510万元。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易拟在北京产权交易所公开挂牌交易，如有其它意向受让方参与本次交易，本次交易的最终受让方及成交价格以最后摘牌情况为准。公司将根据实际情况及时披露本事项的进展公告。
一、交易概述
公司为了优化资源配置，提高管理效率，拟向江苏艺术品股东金渠企业管理转让所持有的江苏艺术品51%的股权。经双方友好协商，本次转让股权的价格不低于510万元。江苏艺术品其他股东放弃本次转让的优先购买权。公司与金渠企业管理已签署本次股权转让的意向合同。
本次交易将在北京产权交易所以公开挂牌的方式交易。如有其它意向受让方参与本次交易，本次交易的最终受让方及成交价格以最后摘牌情况为准。公司将根据实际情况及时披露本事项的进展公告。
公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该事项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
1、标的名称：公司持有的江苏艺术品51%股权
2、标的公司名称：江苏金一艺术品投资有限公司
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2015年8月20日
5、注册资本：10000万元
6、法定代表人：钟葱
7、营业范围：利用自有资金对艺术品行业的投资;投资咨询服务;工艺品、金银首饰、珠宝翡翠首饰的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构：
股东名称 认缴金额 所占比例
北京金一文化发展股份有限公司 5,100万元 51%
江苏后朴文化发展有限公司 3,900万元 39%
江阴市金渠企业管理有限公司 1,000万元 10%
合计 10,000万元 100%
公司对江苏艺术品实际出资金额为510万元。
9、主要财务数据：
截止2018年12月31日，江苏艺术品资产总额为1,473.81万元，负债总计为559.83万元，净资产为913.98万元；2018年度1-12月，营业收入为690.11万元，净利润为-406.25万元。（经审计）
三、意向受让方基本情况
1、公司名称：江阴市金渠企业管理有限公司
2、住所：江阴市通渡北路299号12B07
3、成立日期：2015年10月27日
4、注册资本：5,000万人民币
5、法定代表人：丁羽菁
6、营业范围：企业管理服务（不含投资与资产管理）；社会经济咨询（不含投资咨询、不含教育咨询）；金属材料、建材、仪器仪表、矿产品、润滑油、化工产品（不含危险品）、通讯设备（不含卫星广播地面接收设施和发射装置）、五金产品、电子产品、纺织原料、针织品、纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、文具用品、体育用品、工艺品、机械设备、劳保用品、日用百货、化妆品、焦炭、燃料油（不含危险品）、黄金制品、珠宝首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
李江 4,950 99%
李林峰 50 1%
合计 5,000 100%
金渠企业管理及其实际控制人与公司不存在关联关系。
四、 交易价格确定的一般原则和方法
根据中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）出具京信评报字（2019）第126号《北京金一文化发展股份有限公司拟转让股权涉及的江苏金一艺术品投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，标的公司账面净资产评估值为845.03万元，公司持有的股权评估值为430.97万元。经公司与意向受让方金渠企业管理协商，本次股权转让价格不低于510万元。最终出售价格将根据公开挂牌结果（或公开竞价结果）确定。
五、应当履行的审议程序
公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该事项，本事项无需提交公司股东大会
审议。公司按照相关法律、法规的相关规定及时履行该事项进展的披露义务。
备查文件：
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年4月30日
