证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-031
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日9:15至15:00 期
间的任意时间
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份95,704,655股,占公司有表决权股份总数的72.8081%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
95,599,755股，占公司股份总数的72.7283%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份104,900股，占公司有表决权股份总数的0.0798%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于 2020 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》
表决结果：同意 95,599,755 股，占有效表决权股份总数的 99.8904%； 反对
104,900 股，占有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 191,874 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 64.6532%；反对 104,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、张子夜律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
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