证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022－131
岭南生态文旅股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会成员
1、非独立董事：陈健波先生（董事长）、尹洪卫先生（联席董事长）、梁大衡先生、谭立明先生、李云鹏先生、张平先生；
2、独立董事：黄雷先生、黄寿昌先生、陈燕维女士。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。
二、第五届董事会专门委员会成员
根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经选举，董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 陈健波 陈健波、尹洪卫、黄寿昌
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
提名委员会 陈燕维 陈燕维、黄寿昌、李云鹏
审计委员会 黄寿昌 黄寿昌、黄雷、谭立明
薪酬与考核委员会 黄雷 黄雷、陈燕维、梁大衡
上述各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
三、第五届监事会成员
1、股东代表监事：黄庆国先生（监事会主席）、胡诗涵女士；
2、职工代表监事：吴奕涛先生。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表聘任情况
1、总裁：尹洪卫先生
2、副总裁：李云鹏先生、杨文先生、董先农先生、邹国威先生、罗霖先生、张平先生；
3、财务总监：邹国威先生；
4、董事会秘书：张平先生；
5、内部审计负责人：宋智慧女士；
6、证券事务代表：廖敏女士、张泽锋先生。
上述人员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
张平先生、廖敏女士、张泽锋先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼
二、其他事项说明
1、上述人员（简历附后）均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
2、公司独立董事就聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、公司对因任期届满而离任的副董事长王宇彪先生、董事兼高级管理人员秦国权先生、董事杨敏女士、独立董事云武俊先生、独立董事陈建华先生；监事向金辉先生；高级管理人员黎惠勤先生、刘勇先生、刘玉平女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。上述人员离任后，所持股份仍将严格按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及其承诺进行管理。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年12月21日
附件：
1.陈健波：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，中共党员，大学
本科学历。1999 年－2012 年，服务于中山火炬工业联合有限公司，历任办事员、经理职务；2012 年－2020 年，服务于中山火炬工业开发有限公司，历任部门经理、党委委员、中山火炬零壹共创孵化器有限公司执行董事；2020 年-2022 年服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司，历任董事、副总经理；2022 年任中山火炬城建集团有限公司执行董事、总经理兼任中山火炬公有资产经营集团有限公司监事会主席。
陈健波未持有本公司股票，任中山火炬公有资产经营集团有限公司监事会主席，中山火炬城建集团有限公司执行董事、总经理，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈健波不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2.尹洪卫：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，中共党员，高级环境艺
术师。先后毕业于惠州学院（原惠州大学）、北京大学经济后 EMBA。现任公司董事长，东莞民营投资集团有限公司董事长，东莞市工商联名誉会长，世界莞商联合会第三届名誉会长，中国共产党东莞市第十四届委员会委员、政协第十四届东莞市委员会常务委员。先后获得“全国优秀企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“杰出莞商”、“湾区精神杰出企业家”等称号。
尹洪卫持有本公司股票 291,848,971 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。尹洪卫未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹洪卫不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.梁大衡：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，研究生学
历。现任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、董事长、总经理，1995 年 11 月-1999 年 12 月，服务于中山火炬开发区房地产发展总公司，历任工程部技术员、销
售部副经理；1999 年 12 月-2001 年 7 月，服务于中山火炬开发区第三产业发展有限
公司，历任工程部经理；2001 年 7 月-2003 年 1 月，服务于中山火炬开发区建设发
展有限公司，历任工程部经理；2003 年 1 月-2013 年 8 月，服务于中山火炬城建开
发有限公司，历任房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长；2013 年 8 月-2020 年 6 月，服务于中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司，历任党总支书记、党委书记、总经理；2020 年 6 月起任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、董事长、总经理。
梁大衡未持有本公司股票，任中山火炬工业集团有限公司董事长、总经理，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁大衡不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.谭立明：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，本科学历。
1994 年-2004 年，服务于中国银行中山分行，历任办事员、信贷员、国际结算业务员、网点主任、营业部主任、高级客户经理、行长助理职务；2005 年-2020 年，服务于中山火炬开发区工业开发有限公司历任资产运营部副经理、企业服务部副经理、财务部经理、总经理助理、副总经理职务；2020 年服务于中山火炬工业集团有限公司任党委委员、副总经理职务；2020 年至今服务于中山火炬华盈投资有限公司任副总经理职务。
谭立明未持有本公司股票，在中山火炬华盈投资有限公司任副总经理，是中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭立明不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5.李云鹏：男，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，中共党员，毕业于清华
大学，风景园林硕士，研究生学历。2014 年 10 月至今，服务于岭南生态文旅股份有限公司，现任上海恒润数字科技集团股份有限公司董事长。历任岭南股份董事长助理、总裁办主任、流程与 IT 中心总经理、战略与产业研究院院长、上海恒润科技集团股份有限公司董事长。曾服务于天津中冶置业建设有限公司、清华同衡规划设计
研究院、万科房地产开发有限公司；兼任广东省旅游协会投融资专业委员会副主任委员、东莞市旅游景区质量等级评定委员会委员、东莞市旅游协会副会长。
李云鹏未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李云鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李云鹏不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
6.张平：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位，持有深圳证券交易所
查看PDF原文
