002716 深市 金贵银业

证券代码:002716          证券简称:金贵银业        公告编号：2022-050
            郴州市金贵银业股份有限公司

  关于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“本公司”）拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其合计持有的湖南省宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    2、根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东和实际控制人均将发生变化，控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。
一、本次交易基本情况

    本公司拟向有色集团及黄金集团发行股份购买其合计持有的标的公司 100%
股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金。
二、控股股东及实际控制人拟发生变更的情况

    本次交易前，公司控股股东及实际控制人为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴州产投”），郴州产投及其一致行动人中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司在上市公司拥有权益的股份合计 484,873,347 股，占公司总股本的 21.94%。

    截至本公告披露日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定，因此本次交易后上市公司最终股权结构尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东和实际控制人均将发生变化，控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省国资委。
三、其他说明及风险提示

    1、截至本公告披露日，有色集团及黄金集团承诺，其通过参与上市公司发行股份购买资产取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不转让。

    2、截至本公告披露日，有色集团承诺，其通过参与上市公司募集配套资金取得的上市公司股份自股份上市之日起 18 个月内不转让。

    3、本次交易尚需有权机构批准、备案或核准，本次交易能否获得相关的批准、备案或核准，以及获得相关批准、备案或核准的时间存在不确定性。

    特此公告。

                                    郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 21 日