证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-050
欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2018年5月18日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月
18日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份607,685,436股，
占公司股份总数的57.5421%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份607,612,636股，占公
司股份总数的57.5352%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份72,800股，占公司股份总数的
0.0069%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,613,836 99.9882% 59,400 0.0098% 12,200 0.0020%
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,613,836 99.9882% 71,600 0.0118% 0 0.0000%
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,613,836 99.9882% 59,400 0.0098% 12,200 0.0020%
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,613,836 99.9882% 71,600 0.0118% 0 0.0000%
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,612,636 99.9880% 72,800 0.0120% 0 0.0000%
中小股东 42,980 37.1221% 72,800 62.8779% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计
机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,626,036 99.9902% 59,400 0.0098% 0 0.0000%
中小股东 56,380 48.6958% 59,400 51.3042% 0 0.0000%
7、审议通过《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,624,836 99.9900% 60,600 0.0100% 0 0.0000%
8、审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,612,636 99.9880% 60,600 0.0100% 12,200 0.0020%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 607,612,636 99.9880% 60,600 0.0100% 12,200 0.0020%
中小股东 42,980 37.1221% 60,600 52.3406% 12,200 10.5372%
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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