天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-040
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。
本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、宜昌天赐的基本情况
1、基本信息
公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司
成立时间：2021 年 7 月 1 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南
经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目)
天赐材料（002709）
持股比例：公司持股 100%
2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
宜昌天赐 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 143,028.78 153,591.64
总负债 123,480.40 137,057.52
净资产 19,548.38 16,534.12
宜昌天赐 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 43,173.56 8,507.06
净利润 -19,118.75 -3,066.05
3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。
4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：
股东 出资方式 认缴出资总额 持股比例
广州天赐高新材料股份有
货币 60,000 万元人民币 100%
限公司
合计 - 60,000 万元人民币 100%
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产 30 万吨磷酸铁项目”建设进度，提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
五、监事会的意见
天赐材料（002709）
监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以进一步推进公司年产 30 万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐增资。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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