002709 深市 天赐材料

                                                                    天赐材料（002709）

证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-040
转债代码：127073        转债简称：天赐转债

          广州天赐高新材料股份有限公司

            关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2023年4月7日上午在公司办公大楼一楼大会议室以现场会议方式召开了职工代表大会。

  经与会职工代表选举，选举郭守彬先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满之日。郭守彬先生将与公司 2022 年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本次职工代表监事选举事宜不需提交股东大会审议批准。

  郭守彬先生符合《公司法》及《公司章程》等规定有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

    特此公告。

                                  广州天赐高新材料股份有限公司监事会
                                            2023 年 4 月 11 日


                                                                    天赐材料（002709）

附件：

 郭守彬先生，1963 年生，本科学历。1986 年 8 月任职于化工部星火化工厂，
历任副科长、科长、副处长等职务，1990 年获得生态工程师资质；2003 年 10月至今，历任本公司工程师、主任、部长、研究院常务副院长兼总经理助理职务，现任公司总经办主任、工会主席。

  截至 2023 年 3 月 31 日，郭守彬先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情形。