天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-079
广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
（一）关于增加公司注册资本的情况
1、公司于2021年4月15日召开 2020年度股东大会，审议通过了《关于 2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 546,129,449 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，送红股 7 股（含税），不以资本公积金
转增股本。本次送红股完成后，公司股份总数由 546,129,449 股增加为
928,420,063 股，注册资本由 546,129,449 元人民币增加为 928,420,063 元人民
币。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]930 号）的核准，公司非公开发行24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 68 元/股，募集资金总额为
人 民 币 1,665,307,488.00 元 ， 扣 除 各 项 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,640,835,044.78 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 1
日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000293 号）。目前，公司 2020年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成，股票上市日期为 2021 年 6 月
天赐材料（002709）
15 日。
根据公司 2020 年非公开发行股票的结果，本次非公开发行完成后，公司注
册资本相应增加人民币 24,489,816 元，即公司注册资本由人民币 928,420,063
元变更为人民币 952,909,879 元；公司股份总数相应增加 24,489,816 股，即公
司股份总数由 928,420,063 股变更为 952,909,879 股。
（二）关于减少公司注册资本的情况
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”）和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，因公司 2019 年激励计划首次授予第二个考核期离职激励对象
29 名、业绩考核不达标及考核达标但系数不足 1.0 的激励对象 63 名，根据系数
比例，共涉及 564,152 份股票期权拟由公司注销，346,800 股限制性股票拟由公
司回购注销；预留授予第一个考核期离职激励对象 19 名、业绩考核不达标及考
核达标但系数不足 1.0 的激励对象 19 名，共涉及 306,981 份股票期权拟由公司
注销。
本次 346,800 股限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 952,909,879
股减少为 952,563,079 股，注册资本由 952,909,879 元人民币减少为
952,563,079 元人民币。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述注册资本变更及股份总数的情况，以及根据相关监管部门发布的
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法
规，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币54,612.9449万 第七条 公司注册资本为人民币 95,256.3079
元。 万元。
第二十一条 公司的股份总数为54,612.9449万 第二十一条 公司的股份总数为 95,256.3079
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
天赐材料（002709）
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
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